CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) detuvo a seis personas señaladas por su probable participación en el delito de fraude genérico relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx. Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas el 3 y 4 de agosto en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, además del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con las investigaciones, el caso acumuló 396 investigaciones y 410 víctimas, mientras que la afectación patrimonial se estimó en aproximadamente 700 millones de pesos. La Fiscalía señaló que la empresa habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal, con la captación constante de recursos bajo la promesa de rendimientos superiores a los ofrecidos habitualmente en el mercado.

Las personas imputadas presuntamente se presentaban como asesores financieros y ofrecían ganancias de entre 10 % y hasta 90 % del dinero aportado en menos de un año. Las indagatorias establecieron que inicialmente se habrían entregado rendimientos a algunas víctimas para generar confianza y posteriormente conseguir mayores aportaciones; sin embargo, al vencer los plazos, los inversionistas fueron informados de que los recursos no podían ser devueltos debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa.

Para sustentar las órdenes de aprehensión, el Ministerio Público reunió entrevistas de víctimas, correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de una plataforma que simulaba mostrar movimientos y rendimientos de las inversiones. La información fue analizada por especialistas en investigación cibernética y contabilidad. Las cinco mujeres detenidas fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el hombre fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.