ESTADOS UNIDOS. – La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a una red presuntamente vinculada con el robo de hidrocarburos relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a 11 sujetos señalados por su posible participación en estas actividades ilícitas.

De acuerdo con la dependencia federal, la medida alcanza a dos personas físicas y nueve personas morales, además de otras nueve personas adicionales que formarían parte de una estructura empresarial que, presuntamente, utilizó compañías de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones relacionadas con el ocultamiento y la movilización de recursos de origen ilícito.

La Secretaría de Hacienda explicó que la actuación de la OFAC permitió identificar posibles esquemas vinculados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor, elementos que motivaron el fortalecimiento de las investigaciones financieras en México.

Como parte del seguimiento, la UIF efectuó un análisis fiscal, financiero y corporativo de las personas y empresas señaladas. El estudio detectó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero nacional.

La dependencia destacó que estas acciones forman parte de la cooperación entre México y Estados Unidos para reforzar los mecanismos de prevención del uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras económicas que respaldan a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que estas medidas evidencian la diversificación de las fuentes de financiamiento de los grupos criminales. “pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México están expandiéndose más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales”.

Las autoridades estadounidenses han señalado que el CJNG mantiene presencia en 21 de los 32 estados del país, mientras que el gobierno de Estados Unidos clasificó el año pasado a esa organización criminal y a otros cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. En los últimos años, autoridades mexicanas también han asegurado millones de litros de diésel, gasolina y otros derivados del petróleo obtenidos de manera ilegal en entidades fronterizas con Texas.

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