CIUDAD DE MÉXICO. – El gobierno de México inició el proceso de evaluación internacional sobre sus acciones para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, con la visita de especialistas del Grupo de Acción Financiera (GAFI), durante un acto inaugural realizado el 16 de marzo en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Ciudad de México.
En el encuentro participaron representantes del GAFI, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y autoridades federales, entre ellas la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que esta evaluación forma parte de una revisión internacional que busca analizar el funcionamiento del sistema mexicano para prevenir y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita. A lo largo del proceso, el Estado mexicano deberá presentar ante el equipo evaluador los avances alcanzados en el diseño, coordinación y aplicación del régimen nacional de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas.
Como parte del análisis, las autoridades mexicanas expondrán las políticas públicas, estrategias institucionales y resultados obtenidos durante los últimos años para enfrentar este tipo de delitos financieros. Entre los puntos que serán revisados se encuentran las acciones dirigidas a fortalecer la integridad del sistema financiero, así como la efectividad de las medidas implementadas por las instituciones responsables de investigar, detectar y sancionar operaciones relacionadas con recursos ilegales.
El gobierno también detallará los mecanismos de coordinación que existen entre dependencias financieras, corporaciones de seguridad y órganos de procuración de justicia, además de indicadores que permiten evaluar el desempeño de las instituciones encargadas de supervisar posibles actividades ilícitas dentro del sistema económico del país.
De acuerdo con las autoridades federales, el país presentará estrategias orientadas a fortalecer las capacidades de análisis e inteligencia financiera, así como su articulación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y con la política criminal del Estado mexicano. Estas acciones buscan mejorar la capacidad institucional para identificar, investigar y desmantelar redes financieras vinculadas con actividades ilegales.
En el comunicado oficial se destacó que “La visita in situ constituye una etapa fundamental dentro del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, al permitir al equipo evaluador analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado, la cooperación entre autoridades y los resultados obtenidos en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas”.
La evaluación forma parte de los mecanismos internacionales de supervisión diseñados para verificar si los países cumplen con los estándares globales establecidos para combatir delitos financieros. México participa en el GAFI desde el año 2000 y, desde entonces, ha sido sometido a revisiones periódicas para determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por ese organismo internacional.
En evaluaciones previas, el país ha mostrado avances en la construcción de un sistema institucional para enfrentar el lavado de dinero. Sin embargo, análisis internacionales también han señalado la necesidad de fortalecer las investigaciones contra quienes participan en estas operaciones, además de incrementar las acciones para asegurar el decomiso de recursos vinculados con actividades criminales.
Actualmente, México cumple plenamente con 10 de las 40 recomendaciones emitidas por el GAFI, mientras que presenta altos niveles de cumplimiento en 22 de ellas y avances parciales en otras siete. Estos indicadores forman parte de los criterios utilizados por el organismo internacional para medir la eficacia de las políticas antilavado que implementan los países miembros.
En ese contexto, la presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, advirtió recientemente que el fraude financiero se ha convertido en una amenaza creciente a nivel mundial, fenómeno que describió como una “epidemia” que afecta a diversos sistemas financieros en el planeta.
El gobierno mexicano sostuvo que esta revisión internacional también representa una oportunidad para reafirmar su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención del lavado de dinero, así como con la cooperación entre autoridades nacionales e internacionales para combatir redes financieras vinculadas con la delincuencia organizada.
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